Ban na Binance coraz bliżej. Największa giełda kryptowalut ma poważne kłopoty prawne w Stanach
Prowadzenie działalności na amerykańskim rynku bez wymaganego zezwolenia, a do tego łamanie różnych przepisów prawa, w tym tych o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Takie poważne zarzuty największej giełdzie kryptowalut postawił amerykański rynek instrumentów pochodnych. Cała sprawa może zakończyć się zbanowaniem Binance w USA. Fot. Flickr/Web Summit (CC BY 2.0)
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) to niezależna agencja federalna, której zadaniem jest nadzór nad rynkiem instrumentów pochodnych. Instytucja ta właśnie wytoczyła potężne działa przeciw Binance, pochodzącej z Chin największej giełdzie kryptowalut na świecie. CFTC złożyła sądowy pozew, w którym zarzuca spółce i jej szefom łamanie amerykańskiego prawa.
Binance odpowiedział oświadczeniem, w którym przekonuje, że przestrzega wszystkich przepisów i dokłada starań, by z platformy nie korzystali obywatele lub mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Firma wyraziła też rozczarowanie działaniem CFTC, przekonując, że przez ostatnie dwa lata owocnie współpracowała z agencją.
Sieć fasadowych firm
Według amerykańskiego regulatora Changpeng Zhao, założyciel i szef Binance, opracował strategię zakładającą łamanie przez spółkę ustawy o handlu kontraktami terminowymi (Commodity Exchange Act) oraz przepisów CFTC. Firma ma być zarządzana za pośrednictwem skomplikowanej sieci firm w celu omijania przepisów obowiązujących w jurysdykcjach, w których firma prowadzi działalność.
W największym skrócie chodzi o to, że choć formalnie Binance nie jest obecny w USA, w rzeczywistości prowadzi tam działalność.
Użyj VPN i omiń przepisy
Wraz z Changpengiem Zhao oskarżony jest Samuel Lim, były Chief Compliance Officer, czyli dyrektor odpowiedzialny za funkcjonowanie firmy w zgodzie z obowiązującym prawem. CFTC uważa, że strategia compliance firmy była nieskuteczna w kwestii zapewnienia zgodności działalności firmy z amerykańskim prawem, za to była dość skuteczna w pomaganiu klientom w obchodzeniu kontroli dostępu do usług Binance.
Według CFTC Binance działał w Stanach Zjednoczonych już od 2019 roku, ale nigdy nie zarejestrował swojej działalności finansowej. Mało tego, firma nie wymagała od swoich klientów weryfikacji swojej tożsamości przed rozpoczęciem handlu na platformie. W 2021 roku Binance ogłosił, że wprowadza zaostrzone przepisy wewnętrzne, ale według CFTC doradzał swoim klientom, jak obchodzić przepisy za pomocą VPN i fasadowych spółek.
