Zarobili miliardy na „uboju świń”. Tak mówią o tym, co nam robią
Amerykańskie władze przeprowadziły we wtorek rekordową akcję przejęcia aktywów. Skonfiskowały bitcoiny o wartości około 15 miliardów dolarów. To nie jest jednak zwykła sprawa o oszustwo finansowe. Za tymi miliardami kryje się historia współczesnego niewolnictwa, zorganizowanej przestępczości i wyrafinowanego systemu wyłudzeń, który zniszczył życie ludziom na całym świecie.
Chen Zhi, znany również jako Vincent, był według prokuratorów twórcą i szefem Prince Holding Group, konglomeratu biznesowego z siedzibą w Kambodży. Publicznie firma przedstawiała się jako jedno z największych przedsiębiorstw w kraju, zajmujące się nieruchomościami i usługami finansowymi. W rzeczywistości Chen zbudował międzynarodową organizację przestępczą.
Oskarżony wciąż pozostaje na wolności. Prokuratura twierdzi, że Prince Group prowadził operacje w ponad 30 krajach i zarządzał co najmniej dziesięcioma ośrodkami w Kambodży. Sednem ich działalności były tak zwane oszustwa typu pig butchering (dosłownie: ubój świni). To nieelegancka, ale trafna nazwa opisująca metodę stopniowego zyskiwania zaufania ofiar, by ostatecznie okraść je z całych oszczędności.
Oszuści kontaktowali się z potencjalnymi ofiarami przez media społecznościowe i aplikacje do przesyłania wiadomości. Przez tygodnie, czasem miesiące, budowali z nimi relacje, zdobywając ich zaufanie. Następnie przekonywali je do inwestowania w kryptowaluty, obiecując szybkie zyski. W rzeczywistości pieniądze trafiały na konta kontrolowane przez przestępców i natychmiast były pranie.
Czytaj więcej o oszustwach online:
Oszuści sami byli ofiarami
Ludzie trafiali do Kambodży pod pretekstem pracy w sektorze technologicznym. Po przyjeździe odbierano im paszporty i zmuszano do pracy pod groźbą przemocy. Jej miejscem były ośrodki wyposażone w tysiące smartfonów. W sumie kontrolowano nimi 76 tysięcy kont społecznościowych. Zarobki całej organizacji to co najmniej 127 271 bitcoinów - właśnie tyle pieniędzy przejął amerykański Departament Sprawiedliwości.
Wielka Brytania również przyłączyła się do akcji, nakładając sankcje na Chen Zhi i powiązane z nim podmioty. Brytyjczycy "zamrozili" nieruchomości należące do Chen Zhi w Londynie, w tym rezydencję wartą 12 milionów funtów biurowiec w City of London wart 100 milionów funtów.
Oszustwa na skalę przemysłową
Eksperci ostrzegają, że mimo spektakularnego sukcesu operacji, przejęte 15 miliardów dolarów to zaledwie "ułamek" pieniędzy wygenerowanych przez ośrodki oszustów z Azji Południowo-Wschodniej. W ciągu ostatniej dekady takie centra powstawały w Mjanmie, Laosie i Kambodży. W ostatnich dwóch latach zaczęły się również pojawiać poza Azją - na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i zachodniej Afryce.
